【企業(yè)家學(xué)法】“檢察護(hù)企”系列手冊01——程序指南（一）
編者按
為深入推進(jìn)“檢察護(hù)企”專項行動，上海檢察機(jī)關(guān)發(fā)布“檢察護(hù)企”系列指南，對接企業(yè)切身需求，以問答形式解讀涉企政策法規(guī)、常見罪名法律適用及訴訟程序提示等，更好落實平等保護(hù)，更優(yōu)提升法治服務(wù)，努力以高質(zhì)效檢察履職服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
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1、當(dāng)企業(yè)遭受侵害，相關(guān)人員可能涉罪時，應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行報案，報案前需要做哪些準(zhǔn)備工作？
2、報案后公安機(jī)關(guān)未立案或遲遲不予答復(fù)的，有其他救濟(jì)途徑嗎？
問：當(dāng)企業(yè)遭受侵害，相關(guān)人員可能涉罪時，應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行報案，報案前需要做哪些準(zhǔn)備工作？
答：當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)遭受犯罪侵害后，一般應(yīng)當(dāng)及時向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報案，部分案件可以直接向法院提起自訴。
一是向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報案。可以由企業(yè)內(nèi)部工作人員或者委托訴訟代理人報案。刑事案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄，必要時可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。
以企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪為例，企業(yè)可以選擇向公司住所地或者實際經(jīng)營地、企業(yè)內(nèi)部涉案人員受賄行為、職務(wù)侵占行為發(fā)生地、企業(yè)內(nèi)部涉案人員戶籍所在地、經(jīng)常居住地的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報案。
二是對檢察機(jī)關(guān)沒有提起公訴，企業(yè)有證據(jù)證明的輕微刑事案件，可以直接向有管轄權(quán)的法院提起自訴。如侵犯知識產(chǎn)權(quán)案、可能判處三年有期徒刑以下刑罰的職務(wù)侵占、挪用資金案件等。法院的地域管轄權(quán)規(guī)定參見上述公安機(jī)關(guān)管轄范圍。
以企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪為例，企業(yè)報案或者自訴時應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備以下材料：
①企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；
②企業(yè)內(nèi)部涉案人員勞動合同、任職證明、崗位職責(zé)說明等；
③企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察部門制作的涉案人員談話記錄、相關(guān)證人談話記錄；
④能夠證實企業(yè)內(nèi)部涉案人員腐敗犯罪的轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、郵件往來記錄、企業(yè)梳理的涉案人員犯罪情況說明等書證材料；
⑤能夠證明涉案財物系企業(yè)財產(chǎn)，以及涉案人員實施犯罪后涉案錢款去向的相關(guān)證據(jù)；
⑥其他能夠證明企業(yè)內(nèi)部人員實施腐敗犯罪的證據(jù)。
問：報案后公安機(jī)關(guān)未立案或遲遲不予答復(fù)的，有其他救濟(jì)途徑嗎？
答：公安機(jī)關(guān)接受企業(yè)報案、控告后，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案；對特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索案件立案審查時間可延長至三十日至六十日。對有控告人的案件，公安機(jī)關(guān)經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。
公安機(jī)關(guān)不予立案或逾期未作出是否立案決定，企業(yè)可以向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)的同級檢察機(jī)關(guān)提出申請，開展立案監(jiān)督。
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查后分為四種情形進(jìn)行處理：
一是經(jīng)審查認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案決定正確的，答復(fù)企業(yè)不立案的依據(jù)和理由。
二是經(jīng)審查認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。
三是經(jīng)審查認(rèn)為立案審查未逾期的，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)處理，并答復(fù)企業(yè)。
四是經(jīng)審查認(rèn)為立案審查超過規(guī)定期限的，要求公安機(jī)關(guān)說明理由，公安機(jī)關(guān)未說明的，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為符合立案條件的，通知公安機(jī)關(guān)立案。
