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【企業(yè)家學(xué)法】“檢察護(hù)企”系列手冊01——程序指南(一)

信息來源: 上海市人民檢察院、市工商聯(lián)商會和法律服務(wù)部  |  發(fā)布日期: 2024-05-22

編者按

為深入推進(jìn)“檢察護(hù)企”專項行動,上海檢察機(jī)關(guān)發(fā)布“檢察護(hù)企”系列指南,對接企業(yè)切身需求,以問答形式解讀涉企政策法規(guī)、常見罪名法律適用及訴訟程序提示等,更好落實平等保護(hù),更優(yōu)提升法治服務(wù),努力以高質(zhì)效檢察履職服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

上海市人民檢察院制作發(fā)布《“檢察護(hù)企”系列手冊01——程序指南》。“企業(yè)家學(xué)法”線上專欄帶您了解→



目錄

1、當(dāng)企業(yè)遭受侵害,相關(guān)人員可能涉罪時,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行報案,報案前需要做哪些準(zhǔn)備工作?

2、報案后公安機(jī)關(guān)未立案或遲遲不予答復(fù)的,有其他救濟(jì)途徑嗎?


問:當(dāng)企業(yè)遭受侵害,相關(guān)人員可能涉罪時,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行報案,報案前需要做哪些準(zhǔn)備工作?

答:當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)遭受犯罪侵害后,一般應(yīng)當(dāng)及時向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報案,部分案件可以直接向法院提起自訴。

一是向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報案。可以由企業(yè)內(nèi)部工作人員或者委托訴訟代理人報案。刑事案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄,必要時可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

以企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪為例,企業(yè)可以選擇向公司住所地或者實際經(jīng)營地、企業(yè)內(nèi)部涉案人員受賄行為、職務(wù)侵占行為發(fā)生地、企業(yè)內(nèi)部涉案人員戶籍所在地、經(jīng)常居住地的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報案。

二是對檢察機(jī)關(guān)沒有提起公訴,企業(yè)有證據(jù)證明的輕微刑事案件,可以直接向有管轄權(quán)的法院提起自訴。如侵犯知識產(chǎn)權(quán)案、可能判處三年有期徒刑以下刑罰的職務(wù)侵占、挪用資金案件等。法院的地域管轄權(quán)規(guī)定參見上述公安機(jī)關(guān)管轄范圍。

以企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪為例,企業(yè)報案或者自訴時應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備以下材料:

①企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;

②企業(yè)內(nèi)部涉案人員勞動合同、任職證明、崗位職責(zé)說明等;

③企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察部門制作的涉案人員談話記錄、相關(guān)證人談話記錄;

④能夠證實企業(yè)內(nèi)部涉案人員腐敗犯罪的轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、郵件往來記錄、企業(yè)梳理的涉案人員犯罪情況說明等書證材料;

⑤能夠證明涉案財物系企業(yè)財產(chǎn),以及涉案人員實施犯罪后涉案錢款去向的相關(guān)證據(jù);

⑥其他能夠證明企業(yè)內(nèi)部人員實施腐敗犯罪的證據(jù)。


問:報案后公安機(jī)關(guān)未立案或遲遲不予答復(fù)的,有其他救濟(jì)途徑嗎?

答:公安機(jī)關(guān)接受企業(yè)報案、控告后,應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行審查,并在七日以內(nèi)決定是否立案;對特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索案件立案審查時間可延長至三十日至六十日。對有控告人的案件,公安機(jī)關(guān)經(jīng)審查決定不予立案的,應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。

公安機(jī)關(guān)不予立案或逾期未作出是否立案決定,企業(yè)可以向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)的同級檢察機(jī)關(guān)提出申請,開展立案監(jiān)督。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查后分為四種情形進(jìn)行處理:

一是經(jīng)審查認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案決定正確的,答復(fù)企業(yè)不立案的依據(jù)和理由。

二是經(jīng)審查認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的,應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。

三是經(jīng)審查認(rèn)為立案審查未逾期的,應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)處理,并答復(fù)企業(yè)。

四是經(jīng)審查認(rèn)為立案審查超過規(guī)定期限的,要求公安機(jī)關(guān)說明理由,公安機(jī)關(guān)未說明的,檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為符合立案條件的,通知公安機(jī)關(guān)立案。


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